美國原告起訴稱幣安在「10·7」事件前協助哈馬斯相關資金流動

一項在美國北達科他州提交的新訴訟指控稱，幣安在 2023 年 10 月 7 日以色列襲擊事件前數年間，為多家受美國制裁的恐怖組織提供了大量資金轉移管道。

據報導，訴狀稱幣安在多次監管警告和執法行動後，仍允許大規模受制裁資金在平台上未被發現地流動，使其成為哈馬斯、真主黨、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織以及伊朗革命衛隊等實體使用的“無監管金融通道”。

訴訟將幣安及其創始人趙長鵬列為被告。文件指控該平台“蓄意未對入帳資金進行監控”，使超過 10 億美元的資金流向與受制裁組織相關的錢包，遠高於美國監管機構在 2023 年披露的約 2,000 美元涉哈馬斯交易規模。

原告包括 306 名美國公民，多為在 10 月 7 日事件中遇難或被綁架者的家屬。他們認為，幣安內部控制薄弱，直接促成了相關襲擊的資金籌措。

訴狀還稱，幣安允許處於制裁或資產凍結狀態的用戶在內部帳戶之間轉移資金，削弱了監管執行力。調查人員依託鏈上取證，將相關交易活動與加薩、黎巴嫩、委內瑞拉以及北達科他州的帳戶關聯起來，其中一名與哈馬斯相關的用戶據稱多次從法戈附近的小鎮登錄該平台。

該案也令外界重新關注趙長鵬的法律背景。他於 2023 年 11 月承認違反《銀行保密法》，其時美國監管機構指控幣安未經許可開展資金轉移業務並未能建立有效的反洗錢體系。趙長鵬隨後服刑四個月，並在上月獲得總統特赦。幣安則在與美方達成和解中支付了逾 40 億美元罰款。

這起訴訟被視為針對大型加密交易所、涉及國家安全風險的最嚴厲法律行動之一，也再度引發行業在地緣政治風險上升背景下，加強跨境交易監測能力的討論。