加密貨幣洗錢

新加坡破獲7.35億美元涉嫌洗錢案，涉及加密貨幣

新加坡警方週二逮捕了10名涉嫌洗錢的外國公民，並扣押了價值約10億新元（約合7.35億美元）的資產，其中包括加密貨幣。警方在週三的一份聲明中表示，警方逮捕了10人，其中大部分人持有中國護照，他們涉嫌...

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Fazzaco獲悉，美國和德國執法機構開展聯合行動，關停了比特幣匿名服務商ChipMixer，沒收了價值4600萬美元的數字資產，並對其運營人員提出了指控。美國司法部宣布，來自越南河內的Minh Qu...

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美國當局已經對總部設在香港的加密交易所Bitzlato的創始人（俄羅斯籍）提出指控，稱該交易所被用來從暗網洗錢，數額已達數億美元。 Bitzlato的主要擁有者Anatoly Legkodymov住在...

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BrokersShow虛擬展·馬來站特別報道 — 洞悉展商見解，解讀展商動態英國大都會警察局6月24日宣佈，其經濟犯罪指揮部偵探已抓捕涉價值1.14億英鎊（1.588億美元）加密貨幣洗錢案的團伙。據...

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在5月份對加密貨幣進行打擊之後，中國政府繼續加大對金融犯罪活動的打擊力度，尤其是電話詐騙。最近破獲一起與加密貨幣相關的洗錢網絡案，拘捕1100多人。匯課堂：全球首款貨幣交易動畫教學產品問世，創多項第...

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美國加利福尼亞南區聯邦地區法院表示，加拿大通訊服務提供商 Sky Global涉嫌參與加密貨幣洗錢。根據法院文件，Sky Global 一直在向跨國犯罪組織銷售加密服務和設施來協助他們開展非法活動。...

Daisy