美國指控加密交易所Bitzlat洗錢數億美元，已逮捕其俄籍創始人

美國當局已經對總部設在香港的加密交易所Bitzlato的創始人（俄羅斯籍）提出指控，稱該交易所被用來從暗網洗錢，數額已達數億美元。

Bitzlato的主要擁有者Anatoly Legkodymov住在中國，週二在邁阿密被聯邦調查局逮捕。 Legkodymov被指控經營一個“高科技金融中心，用他自己的話說，就是為'詐騙犯'服務”。

據美國司法部稱，Bitzlato處理了逾7億美元的非法資金，參與的非法活動包括毒品交易、非法賭博和勒索軟體攻擊。

幾個歐洲國家也採取了行動，查封了Bitzlato的伺服器和加密貨幣，並關閉了該交易所。

美國司法部副部長Lisa O Monaco表示：「一夜之間，司法部與國內外的主要夥伴合作，瓦解了Bitzlato。 這是一個總部位於中國的洗錢引擎，助長了一個高科技加密犯罪團夥的氣焰。 我們逮捕了該交易所創始人，俄羅斯國民Anatoly Legkodymov。”

Legkodymov被指控在無牌的情況下從事貨幣轉移業務。 如果罪名成立，他將面臨最高5年的監禁處罰。

與此同時，美國財政部金融犯罪執法網路已正式將Bitzlato確定為與俄羅斯非法金融有關的“主要洗錢相關方”，還將該交易所的洗錢案與俄羅斯入侵烏克蘭聯繫起來。

美國財政部副部長Wally Adeyemo講到：“在俄羅斯在烏克蘭發動殘酷而不公正的戰爭之際，在俄羅斯試圖規避制裁和治理控制以填充其國庫並維持其暴力之際，我們絕不容忍犯罪企業為俄羅斯的不正當目的而牟利。”

（來源：Finextra）