可疑活動報告

FinCEN文件：全球多家大型銀行涉嫌轉移巨額非法資金！

此前，美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）收到了來自全球銀行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活動報告（suspicious activity report，SAR）。而這份報告遭到了外洩。...