FinCEN文件：全球多家大型銀行涉嫌轉移巨額非法資金！

此前，美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）收到了來自全球銀行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活動報告（suspicious activity report，SAR）。而這份報告遭到了外洩。

報告顯示，在1999年至2017年期間，幾家全球銀行涉嫌轉移了近2萬億美元（2.7萬億新元）的非法資金，其中包括匯豐銀行（HSBC）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）、摩根大通（JPMorgan Chase）、德意志銀行（Deutsche Bank）等。

美國BuzzFeed News新聞網站首先進行了報導，且已與國際調查記者協會（ICIJ）和其他媒體共享了該報告。

在2100多份可疑活動報告中，有1781項交易經過了新加坡，流入新加坡的資金總額為29億4746萬美元，從新加坡流出的資金有14億7124萬美元。涉及這些交易的東南亞銀行包括星展銀行（DBS）、大華銀行（UOB）、華僑銀行（OCBC）、聯昌銀行（CIMB）等。

報告顯示，這些受波及的銀行經常向在離岸避風港（offshore havens）註冊的公司轉移資金，例如英屬維爾京群島（British Virgin Islands）。而銀行並不能查到這些賬戶背後的開戶者。

國際調查記者協會表示，匯豐銀行和渣打銀行是在這份文件中出現頻率最高的兩家銀行。

匯豐銀行表示：“ 國際調查記者協會提供的所有信息都是歷史性的，匯豐銀行早已啟動程序，致力於在60多個司法管轄區打擊金融犯罪。”

渣打銀行在一份聲明中說：“我們非常認真盡職地進行了打擊金融犯罪的任務。”