FinCEN

NXG Markets獲南非FSCA一級金融服務提供商（FSP）牌照，強化全球監管版圖

NXG Markets（Pty）Ltd今日宣布，公司已正式獲得南非金融行業行為監管局（FSCA）頒發的一级金融服務提供商（FSP）牌照。FSCA是依據《2017年金融部門監管法》和《金融諮詢與中介服務...

Valerie

瑞士金融市場監督管理局（FINMA）已結束對梅耶爾商業銀行股份有限公司的強制執行程序。該監管機構已撤銷該銀行的牌照並責令其清算。 FINMA認定該銀行在反洗錢合規、行政組織和風險管理方面存在嚴重且系統...

David

商品期貨交易委員會（CFTC）已聯合20多個聯邦及州級機構，在全國範圍內展開打擊戀愛投資詐騙的行動，這類詐騙通常被稱為「豬圈式」（pig butchering），去年共從美國受害者手中騙取約100億美...

Bery

全流程身分驗證平台 Sumsub 宣布與數位資產基礎設施服務商 Fireblocks 達成策略合作，將 Travel Rule（旅行規則）合規能力原生整合至虛擬資產交易流程中。在穩定幣交易規模快速擴張...

Valerie

在2020年的最後幾個小時，美國金融刑事執法網（FinCEN）向加密貨幣行業投下又一顆炸彈，強制要求美國人報告其持有的金額超過1萬美元的海外金融賬戶情況。在上週四提交的一份提案中，FinCEN對《銀...

Fazzaco

上週五下午，FinCEN（美國金融犯罪執法網絡）通知稱，已發布長達72頁的《針對特定交易的可轉換虛擬貨幣或電子資產交易要求》草案，並要求公眾在15個自然日之內提交對該草案的意見。美國數字貨幣交易所 C...

Fazzaco

美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡局（FinCEN）正就某些涉及可轉換虛擬貨幣（CVC）或具有法定貨幣身份（LTDA）的數字資產交易的擬議要求徵求意見。擬議要求規定，對涉及CVC或非金融機構託管的LTD...

Fazzaco

金融刑事執法網（FinCEN）因Larry Dean Harmon（以下稱Harmon）違反《銀行保密法》（BSA）及其實施法規，對其處以6000萬美元罰款。 Harmon是Helix和Coin Ni...

Fazzaco

此前，美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）收到了來自全球銀行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活動報告（suspicious activity report，SAR）。而這份報告遭到了外洩。...

Finance Magnates