洗錢交易

Gotbit加密貨幣公司創始人因欺詐指控被引渡至美國

加密貨幣金融服務公司Gotbit的創始人阿列克謝·安德魯寧(Aleksei Andriunin)因涉嫌市場操控和電信詐騙被從葡萄牙引渡到美國。他於2024年10月在葡萄牙被逮捕，並於2025年2月被帶...

Chow

Tornado Cash是一家出名的俄羅斯加密貨幣混合器，該公司的兩名創始人被控洗錢超過10億美元。在一份最新公佈的起訴書中，Roman Storm和Roman Semenov被指控違反制裁規定，通...

Chloe

中國繼續打擊利用數字資產的犯罪，湖南省當局逮捕了93人，這些人涉嫌利用加密貨幣洗錢400億元人民幣（56億美元）。中國不僅打擊了利用加密貨幣進行非法活動的行為，還打擊了該行業本身。該國禁止加密貨幣交...

Chloe

瑞士聯邦刑事法院判定瑞士信貸（瑞信）犯有洗錢罪，責令該銀行向政府支付200萬瑞士法郎的罰款和1900萬瑞士法郎的賠償金。重磅來襲！Fazzaco 2022年度商業大獎即將盛大啟幕據悉，瑞銀前雇員、...

Gin

Fazzaco獲悉，香港當局近日逮捕了兩名涉嫌洗錢的個人，涉案金額高達3.84億港元。根據官方公告，嫌疑人是一名28歲女子和她21歲的弟弟，兩人在香港住宅區油塘被捕。經調查，兩人涉嫌利用個人銀行賬戶...

Fanny

金融技術解決方案提供商Fenergo的一項研究顯示，2020年，亞太地區的銀行因存在與洗錢相關的違規行為，共支付了51億美元罰款，較去年的660萬美元大幅增加。馬來西亞證券委員會（SC）、澳洲交易報...

Asian Banking & Finance

據報導，加拿大稅務機關正要求聯邦法院從2013年初開始強制加密貨幣交易所Coinsquare移交其所有用戶的信息和一些文件。加拿大加密交易所Coinsquare擁有超200,000個用戶。加拿大稅務...

Bitcoin.com

此前，美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）收到了來自全球銀行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活動報告（suspicious activity report，SAR）。而這份報告遭到了外洩。...

Finance Magnates

肯尼亚中央银行已向肯尼亚所有支付服务提供商发出通知，要求提供商停止向不受监管的经纪商提供服务。尽管肯尼亚中央银行尚未公开宣布禁令的任何内容，但至少有一家在肯尼亚提供服务的无牌经纪商已停止使用广泛使用...

Finance Magnates

根據美國司法部周三的公告，加利福尼亞州的一名男子已同意經營一個非法的比特幣ATM網絡，交易金額高達2500萬美元，他對此表示認罪。現年36歲的凱斯·穆罕默德（Kais Mohammad）被數字綽號“...

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