歷史性裁決！瑞信被判洗錢罪成立
來源: Gin
瑞士聯邦刑事法院判定瑞士信貸（瑞信）犯有洗錢罪，責令該銀行向政府支付200萬瑞士法郎的罰款和1900萬瑞士法郎的賠償金。
據悉，瑞銀前雇員、保加利亞前網球運動員Elena Pampoulova-Bergomi在2004至2008年間幫助保加利亞可卡因犯罪團夥洗清了數百萬歐元的犯罪資金。
法院發現，該名前雇員經常從犯罪團夥的一名成員手上接過超出金額允許範圍的現金手提箱，但瑞信忽視了這個明顯的危險信號，沒有采取足夠的促使避免該犯罪團夥成員洗錢。
法院表示，瑞信未能充分監管銀行賬戶，讓上述販毒團夥得以通過該行隱匿贓款來源並將販毒收益洗白。法院認為，該銀行在監督反洗錢規定的實施方面存在缺陷。
檢察官指控Pampoulova-Bergomi幫助犯罪團夥處理了超過1.46億瑞士法郎（包括4300萬瑞士法郎現金）的交易，為犯罪團夥隱瞞了資金來源。
Pampoulova-Bergomi被裁定犯有洗錢罪，並被判處20個月緩刑，並需支付罰款。
瑞信否認有不當行為，並計劃對該裁決提出上訴。該銀行表示，它正在「不斷測試」其反洗錢框架，並在根據不斷發展的監管標準對該框架進行加強。
此事是瑞士首次對境內持牌銀行提出刑事訴訟。
來源：Regulation Asia
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