Tornado Cash創始人被控洗錢逾10億美元
來源: Chloe
Tornado Cash是一家出名的俄羅斯加密貨幣混合器，該公司的兩名創始人被控洗錢超過10億美元。
在一份最新公佈的起訴書中，Roman Storm和Roman Semenov被指控違反制裁規定，通過Tornado Cash洗錢，其中包括為Lazarus Group洗錢數億美元，後者是一個受制裁的朝鮮國家支持的駭客組織。
起訴書中的罪名包括共謀洗錢、共謀違反制裁和共謀經營無照資金轉移業務。
根據司法部的一份聲明，Storm週三在華盛頓州被捕，但俄羅斯籍的Semenov仍然在逃。
Tornado Cash第三位聯合創始人Alexey Pertsev在此次訴訟中沒有被提及，他將因參與Tornado Cash的活動而在阿姆斯特丹面臨審判。
美國聯邦檢察官Damian Williams講到：“Roman Storm和Roman Semenov涉嫌經營Tornado Cash，並在知情的情況下為洗錢活動提供便利。Storm和Semenov雖然公開聲稱提供技術先進的隱私服務，但實際上他們知道自己在幫助駭客和欺詐者掩蓋犯罪成果。”
起訴書還稱，Storm和Semenov沒有按照法律要求實施“瞭解你的客戶”或反洗錢計畫，而是宣傳Tornado Cash“提供無法追蹤的匿名金融交易”。
（來源：CNBC）
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