司法部指控運營“非法”比特幣ATM網絡的加利福尼亞男子

來源: The Block 2020-07-24

根據美國司法部周三的公告，加利福尼亞州的一名男子已同意經營一個非法的比特幣ATM網絡，交易金額高達2500萬美元，他對此表示認罪。

現年36歲的凱斯·穆罕默德（Kais Mohammad）被數字綽號“超人29”（Superman29）侵害，在美國地方法院被指控三項罪名：經營無牌貨幣兌換業務，洗錢和無法維持有效的反錢清洗程序。

根據他的認罪協議，穆罕默德於2014年12月至2019年11月擁有並經營著Herocoin，這是一種非法的虛擬貨幣金融業務。

穆罕默德提供比特幣現金兌換服務，收取高達25％的佣金，大大高於當前的市場匯率。他在公共場所遇到客戶，並在不詢問這些資金來源的情況下為他們交換了貨幣。根據公告，穆罕默德知道他交換的一些資金來自犯罪活動。

官員指出，``在FinCEN之後於2018年7月與穆罕默德聯繫，要求他註冊自己的公司，穆罕默德是這樣做的，但他繼續未能完全遵守有關洗錢，進行盡職調查和報告可疑客戶的聯邦法律。''

後來，他購買了比特幣ATM型信息亭，這些信息亭被放置在加利福尼亞州幾個縣的購物中心，加油站和便利店中。這些報亭允許客戶買賣比特幣以換取現金。 Mohammad向機器提供了客戶可以提取的現金，並維護了服務器軟件以保持信息亭的運行

預計穆罕默德將在未來幾週的聽證會上認罪，並可能面臨長達30年的聯邦監獄服刑。

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Kais Mohammad