歐洲反洗錢專家委員會

MONEYVAL發布評估報告：塞浦路斯沒有“不符合”FATF規則行為

根據歐洲反洗錢專家委員會（MONEYVAL）公佈的後續報告，塞浦路斯在提高對金融行動特別工作組（FATF）反洗錢及反恐融資標準合規方面取得了一些進展。 在2019年的初步評估報告中，MONEYVAL得...