MONEYVAL發布評估報告：塞浦路斯沒有“不符合”FATF規則行為

根據歐洲反洗錢專家委員會（MONEYVAL）公佈的後續報告，塞浦路斯在提高對金融行動特別工作組（FATF）反洗錢及反恐融資標準合規方面取得了一些進展。

在2019年的初步評估報告中，MONEYVAL得出結論，塞浦路斯符合或基本符合了FATF 40項建議中的37項。 MONEYVAL要求塞浦路斯當局根據其後續報告對FATF剩下的3項建議方面取得進展。

後續報告審查了塞浦路斯當局採取的一系列立法、監管和體制措施，其中涉及對其非營利部門的風險評估和監測。報告還評估了當局在攔截通信和對現金、無記名可轉讓票據應用控制下的交付技術方面的權力。

後續報告還評估了經修訂的FATF建議中對虛擬資產服務提供商的要求的執行情況。塞浦路斯在執行該修訂建議方面的評級已從“基本符合” 下調至“部分符合”。當局已經採取了一些措施實施這些新的FATF要求，包括在2021年12月公佈了對虛擬資產和相關服務提供商洗錢和恐怖主義融資風險的評估。然而，其中一些措施採取得太晚，無法在後續報告中進行評估。

總的來說，塞浦路斯“符合”FATF 40項建議中的16項，“基本符合”20項建議，“部分符合”4項建議，塞浦路斯沒有“不符合”的評級。

根據MONEYVAL的程序，後續報告審查了塞浦路斯立法、監管和體制框架的變化，但沒有評估這些改革在實踐中的有效實施程度。

​MONEYVAL希望各國在報告後的第三年年底前解決大部分不足之處。因此，預計塞浦路斯將在一年後向MONEYVAL報告執行未決建議的進一步進展。