反洗錢和打擊恐怖主義融資

烏干達呼籲歐盟加速將其從反洗錢灰名單中移除

烏干達正在積極遊說歐盟，要求加速將其從反洗錢和反恐融資灰名單中移除，此舉發生在該國一年前已從金融行動特別工作組（FATF）灰名單中移除之後。該國立法機構正在修改相關法律，包括《反洗錢法》，該法案現已...

David

新加坡金融管理局（金管局，MAS）今日推出了洗黑錢和恐怖主義融資資料共享平臺COSMIC，這是首個集中式數字平臺，旨在促進金融機構（FI）之間的客戶信息共享，以在全球範圍內打擊洗錢（ML）、恐怖主義融...

Gin

歐盟已選擇在德國法蘭克福設立新的反洗錢管理局（Anti-Money Laundering Authority，簡稱」AMLA「），負責直接監管歐盟的加密貨幣行業。這一機構將由該機構本身及歐盟27個成...

Gin

澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）已開始對Entain Group Pty Ltd進行執法調查，調查的重點是該實體是否遵守了《反洗錢和反恐怖主義融資法》規定的義務。 AUSTRAC執行長Nico...

Fanny

愛爾蘭中央銀行今天發布了一份與虛擬資產服務提供商（VASP）有關的公告，旨在幫助申請註冊的公司加強其反洗錢及反恐怖主義融資（AML/CFT）框架。不負久待，榮耀而來！ Fazzaco 2022年度商...

Youmans

英國金融行為市場監管局（FCA）已對Ghana International Bank Plc（GIB）處以582.99萬英鎊罰款，原因是該公司對其代理銀行業務的反洗錢和反恐怖融資風險控製不力。重磅來...

Gin

荷蘭金融市場管理局（AFM）對Revo Capital Management B.V.（Revo）處以兩項28,000歐元和125,000歐元的行政罰鍰，因為該公司在2018年7月至2020年12月期...

Youmans

澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）已經接受了澳洲國民銀行（NAB）的可執行承諾，後者將提高對澳洲反洗錢和反恐融資（AML/CTF）法律的遵守。 5月12日研討會預告：Vladimir Moshk...

Youmans

菲律賓反洗錢理事會（AMLC）正計劃進行一次專項審查，旨在評估企業使用的客戶和交易篩查系統在實施有針對性的金融制裁（TFS）方面的作用。 CMC大中華區總監Biyi Cheng獨家專訪：需求乃創造之母...

Gin

香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）譴責南華期貨有限公司（南華期貨）並處以罰款480萬元，原因是該公司在2017年6月至2018年10月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。研...

Youmans