打擊反洗錢！菲律賓反洗錢理事會計劃實施金融制裁專項審查

菲律賓反洗錢理事會（AMLC）正計劃進行一次專項審查，旨在評估企業使用的客戶和交易篩查系統在實施有針對性的金融制裁（TFS）方面的作用。

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該審查是菲律賓針對反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發現的問題所制定的行動計劃的一部分。去年，該國被FATF列入加強監管的司法管轄區灰名單。

AMLC在一份通知中表示，菲律賓“必須改進其反洗錢/反恐怖融資機制”，爭取完成行動計劃，早日從FATF灰名單中刪除。為達成這一目標，AMLC挑選出了相關人員接受專項審查測試，旨在加強TFS框架對於恐怖主義融資和擴散融資的作用。

審查將力求證明相關人員是否了解他們的TFS義務，以及監管者是否對金融機構和指定的非金融類企業和人員（如房地產經紀人和貴金屬交易商）的TFS措施進行了基於風險的監督。

AMLC已與合規科技和監管科技解決方案提供商AML Analytics合作，將其作為測試和驗證夥伴，幫助其評估行業內的製裁篩查系統，讓其做出表率，提高行業標準。

來源：Regulation Asia