愛爾蘭央行要求虛擬資產服務提供商滿足AML/CFT義務

愛爾蘭中央銀行今天發布了一份與虛擬資產服務提供商（VASP）有關的公告，旨在幫助申請註冊的公司加強其反洗錢及反恐怖主義融資（AML/CFT）框架。

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自2021年4月23日起，VASP需要遵守《2010年至2021年刑事司法法案》規定的相關AML/CFT義務。希望作為VASP開展業務的公司必須向愛爾蘭中央銀行申請註冊。該銀行目前正在推進對註冊申請的評估，並已向90%的申請公司提供了關於其擬議的AML/CFT框架的反饋。

今天的公告概述了該行在評估過程中發現的關鍵問題，闡述了該行對AML/CFT的期望。

愛爾蘭中央銀行發現，在絕大多數申請的公司中，除了控制方面的重大缺陷外，大部分還缺乏對關鍵的AML/CFT義務的理解和遵守。缺乏合規性，再加上控制方面的弱點，導致大量的申請公司無法證明他們可以履行其AML/CFT義務。

愛爾蘭中央銀行執法與反洗錢部主任Seána Cunningham表示："所有受中央銀行管制和監督的公司必須能夠證明其有一個強大的AML/CFT控制框架，符合相關義務。中央銀行只有在確信公司能夠持續履行其義務時，才會讓該公司註冊。”

"所有VASP申請公司應審查公告內容，並採取相關行動。從事VASP活動的公司需注意，不註冊可能會導致重大的刑事和/或行政制裁。中央銀行僅監督VASP在AML/CFT方面的合規問題，但並不包括消費者保護。”