丹斯克銀行支付罰款超20億美元，愛沙尼亞分行反洗錢調查畫下句號

周四，丹斯克銀行（Danske Bank）在美國一家法院對一項銀行欺詐合謀指控表示認罪，並同意支付20多億美元以結束對其愛沙尼亞一家已關閉的分行的反洗錢失敗的調查。

在曼哈頓聯邦法院舉行的聽證會上，美國地區法官Naomi Reice Buchwald接受了該銀行的認罪請求，丹斯克銀行的高級法律總顧問出席了該場聽證會。

根據法庭記錄，這家丹麥最大的銀行共支付了20.6億美元的罰款，其中向美國政府支付了12.1億美元，向美國證券交易委員會（SEC）支付了1.786億美元，向丹麥當局支付了6.723億美元的刑事罰款。

在2018年9月披露的一項內部調查中發現，丹斯克銀行通過其愛沙尼亞分支機構支付了約2000億歐元（合2100億美元）的款項，其中許多交易看起來很可疑。此後，該銀行受到多個國家的調查。

美國司法部表示，丹斯克銀行就其愛沙尼亞客戶及其反洗錢控製措施欺騙了美國各個銀行，讓居住在愛沙尼亞境外（包括其領國俄羅斯）的高風險客戶得以進入美國金融體系。

美國司法部表示，丹斯克銀行愛沙尼亞分行（Danske Bank Estonia）通過美國各個銀行幫助非愛沙尼亞本地客戶處理了1600億美元的業務。

丹斯克銀行董事長Martin Blessing上月表示，該行為「過去這些過分的失敗和不當行為」表示歉意，並會承擔「全部責任，且這些行為將不會再次在該丹麥銀行發生」。

來源：路透社