反洗錢

幣安擬於哈薩克設清算中心服務中亞與東歐客戶

幣安（Binance）正計劃在哈薩克設立區域清算中心，以服務中亞、獨立國協（CIS）及東歐客戶的加密貨幣相關交易。根據幣安與哈薩克國家銀行簽署的諒解備忘錄，幣安將在當地成立集團旗下公司，並申請哈薩克新...

Chloe

Moors & Cabot, Inc已同意支付12.5萬美元罰款，作為與金融業監理局（FINRA）就反洗錢（AML）缺陷和客戶揭露違規問題達成和解的一部分。至少從2020年1月到2024年5月，該公司...

Fanny

FM Intelligence 的數據顯示，截至 2026 年 8 月 1 日，英國金融行為監理局 (FCA) 完成了 391 起加密貨幣註冊案例，其中 263 起以撤回告終，佔所有決定的 67%。相...

David

RBC Capital Markets, LLC同意支付27.5萬美元罰款，以了結美國金融業監管局（FINRA）對其的指控，指控稱該公司在2016年2月至2023年9月期間未能維持一個合理設計的反洗錢...

David

儘管機構在將數位資產託管和結算整合到現有框架方面取得了進展，但基礎設施層面的摩擦仍持續帶來挑戰。交易本身很少是問題——關鍵在於機構能否將該交易連接到已管理業務的系統中，確定官方記錄的位置，定義誰可以批...

David

BitMEX，這家開創了加密貨幣永續合約的衍生性商品交易所，宣布將於2026年9月23日關閉其平台。交易所所有者兼營運商HDR Global Trading Limited表示，新帳戶註冊已立即停止...

Chloe

Sumsub，一家驗證與防詐騙平台，宣布轉型為首個AI驅動的信任基礎設施，旨在幫助全球超過4000家客戶拓展至新的司法管轄區，同時簡化風險評估、詐欺偵測和合規流程。這項新基礎設施超越了傳統的用戶進駐工...

Fanny

越來越多經紀商從通用 CRM 轉向專為產業打造的解決方案後，都發現人工操作更少、客戶開戶速度更快，整體營運流程也更加順暢。原因其實很簡單：通用 CRM 從來就不是為經紀商的實際業務場景而設計的。為什...

Valerie

南非場外衍生性商品提供者（ODP）牌照註冊情況的分析顯示出明顯趨勢：在註冊的70家非銀行機構中，4家已交還牌照，26家撤回了申請。這一外流現象包括IG Group等主要參與者，引發了對南非ODP框架對...

Bery

Prime Number Capital LLC已同意支付33.5萬美元罰款，並接受譴責，和解美國金融業監理局（FINRA）對其提出的指控。和解協議還要求該公司聘請一名獨立顧問。根據FINRA的聲明...

Fanny