BaFin 對 abcfinance 開罰 9 萬歐元 延遲申報可疑活動

德國聯邦金融監管局（BaFin）宣布，已對 abcfinance GmbH 開罰總計 9 萬歐元，原因是該公司違反《防制洗錢法》的申報義務。BaFin 指出，abcfinance 在 2025 年 4 月延遲提交多筆可疑活動報告。

根據德國法規，金融服務機構若有理由相信某筆交易或其他業務事件可能涉及洗錢或資恐，必須向金融情報中心（FIU）提交報告。這類可疑活動報告必須立即提交，以便 FIU 在必要時迅速採取進一步行動，例如將資訊轉交執法機關。

BaFin 表示，abcfinance GmbH 未履行這項申報義務。