加密貨幣投資詐騙計劃GTC幕後主使面臨高額罰款

Fazzaco獲悉，加密貨幣投資詐騙計劃Global Trading Club（簡稱“GTC”）的幕後主使面臨高額罰款。

具體而言，德州南區地方法院Sim Lake法官最近簽署了同意令，Mayco Alexis Maldonado Garcia需歸還989550美元，同時需支付400000美元的民事罰款。 Cesar Castaneda和Joel Castaneda Garcia需支付180000美元的民事罰款。

去年9月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在德州南區地方法院提起訴訟，指控Mayco Alexis Maldonado Garcia、Cesar Castaneda、Rodrigo Jose Castro Molina和Joel Castaneda Garcia涉嫌通過數字貨幣投資詐騙計劃騙取投資者逾989000美元，至少有27名個人客戶上當受騙。

CFTC聲稱，2016年8月到2017年10月期間，四名被告向實際客戶和潛在客戶虛假陳述GTC公司聘請了擁有多年加密貨幣交易經驗的交易員，並使用高級交易機器人7*24小時為客戶交易比特幣。

被告宣稱客戶的入金和收益成正比，入金越多，收益也會越高。另外，他們還承諾客戶可通過多層次營銷的形式，向他人推薦以獲得推薦獎金。為掩蓋詐騙行為，被告還發布了偽造的交易聲明。