加拿大監管機構指控Coinsquare進行沖洗交易

來源: Finance Magnates 2020-07-21

安大略省證券委員會（OSC）正式反對加密貨幣交易所Coinsquare，因為它參與沖洗交易，這是一種虛假的做法，用以誇大交易量以顯示假流動性。

據稱，該交易所在2018年7月至2019年12月期間參與了此類非法活動，誇大了其報告交易量的90％以上。

根據周四發布的指控聲明，加拿大國家監管機構指責該交易所的首席執行官科爾·戴蒙德（Cole Diamond），創始人維爾格勒·羅斯坦德（Virgile Rostand）和高管費利克斯·馬澤爾（Felix Mazer）操縱交易量。

監管機構詳細說明，戴蒙德下令員工參與產生虛假交易量，而羅斯坦德則設計並實施了執行非法活動的守則。

從2018年5月至2020年6月，Mazer被任命為交易所首席合規官，但未能阻止此類非法活動。

官方聲明稱，“ Coinsquare通過報告虛假的交易量進行市場操縱”，並且“誤導了客戶有關交易量的信息，並且在此行為中授權，允許或默認了Diamond和Rostand。”

Coinsquare成立於2014年，提供包括比特幣，Litecoin和Ether在內的一些頂級數字貨幣的交易服務，到去年年底已擁有約235,000個客戶。

關於交易所的指控首次出現在上個月，當時VICE報告參與了清洗交易，其中顯示了許多洩露的電子郵件，Slack聊天和其他文件。

沖洗交易–加密貨幣的常見做法

儘管一些員工對通貨膨脹表示擔憂，但交易所仍繼續其非法行為，還對內部舉報人進行了報復，鑽石公司已授權，允許或默認了這種舉動。

值得注意的是，許多領先的加密貨幣交易所也被指控誇大交易量，但對於此類做法卻很少採取行動。

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