嚴懲不貸！ CFTC對加密貨幣詐騙者罰款4.29億美元！

來源: FinanceFeeds 2020-08-22

CFTC在2020年8月20日向紐約南部地區法院提交了一份文件，文件表示，針對此前提出的對加密貨幣詐騙計劃Control-Finance組織者Benjamin Reynolds的擬議判決，後者沒有表示回應。

根據擬議判決，Benjamin Reynolds將支付142,986,589美元的賠償，以及429,000,000美元的民事罰款。

Benjamin Reynolds還將受到永久性限制，不得進行涉及商品權益和/或虛擬貨幣的任何交易。

從2017年5月1日至今，Control-Finance Limited和Benjamin Reynolds利用公眾對比特幣的投資熱情，通過實施詐騙計劃挪用了1,000多名客戶至少22,858.822枚比特幣，估值超過1.47億美元。

被告在Facebook、YouTube、Twitter等社交媒體網站構建“龐氏騙局”，將部分新客戶的比特幣轉移給其他客戶，謊稱這些比特幣是交易產生的利潤。

在2017年9月10日前後，被告突然終止了運營，刪除了網站，停止向客戶和會員付款，並刪除了在Facebook、YouTube、Twitter帳戶上的廣告內容。

然而，被告繼續通過電子郵件和Facebook聯繫客戶，表示將在2017年10月下旬或2017年11月之前返還客戶的比特幣存款。

實際上，被告已經通過數千次的區塊鏈交易轉移了一億五千萬美元的比特幣。

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