龐氏騙局

紐西蘭與湯加監管機構警告投資者提防 BG Wealth/DSJ EX 龐氏式詐騙

紐西蘭及湯加的金融監管機構近日向公眾發出警告，提醒投資者留意一個名為 BG Wealth/DSJ EX 的龐氏式投資詐騙，該詐騙正在兩國流傳。紐西蘭金融市場管理局（FMA）指出，該項目屬於更大規模的...

Fanny

美國證券交易委員會（SEC）指控17人涉嫌參與一項3億美元的龐氏騙局，該騙局主要針對美國以及其他兩個國家的拉丁裔投資者。據稱，該騙局在德克薩斯州休士頓市運作，以10個州和兩個外國的4萬多名投資者為目...

Chloe

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，它已向美國伊利諾伊州北區地方法院提起訴訟，控告總部位於芝加哥的註冊商品池運營商Tyche Asset Management, LLC、該公司主要負責人及註冊關聯...

Gin

美國司法部本周三發布聲明，指控去中心化金融投資平台Forsage公司的四位創始人：Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev和Sergey M...

Xiao

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）周四發布的新聞，該機構宣布對一家名為Vista網絡科技的加利福尼亞州公司及其執行長Armen Temurian提出涉嫌欺詐性招攬和盜用客戶數字資產商品的指控。 C...

Xiao

美國司法部周五宣布，一名洛杉磯男子因參與Bitconnect計劃而被判處"38個月的監禁"。司法部將Bitconnect描述為"一個大規模的欺詐性加密貨幣投資騙局"。法庭檔案顯示，44歲的Glenn...

Chloe

美國證券交易委員會（SEC）宣布對拉斯維加斯多名個人及相關公司提出指控並凍結資產，因為後者涉嫌參與近5億美元的龐氏騙局，違反了聯邦證券法的反欺詐條款。根據SEC，律師Matthew Beasley及...

Youmans

美國證券交易委員會（SEC）宣布，該機構已經對BNZ及其聯合創始人和共同經理Brett Barber、Louis Zimmerle提出指控。原因是被告以欺詐方式從100多名散戶投資者那裡籌集了1350...

Youmans

美國證券交易委員會（SEC）宣布，該機構已對喬治亞州居民John Woods提出指控，因為後者涉嫌參與一起龐氏騙局。想成為《Fazzaco》雜誌下一個封面人物嗎？ SEC表示，John Woods和...

Youmans

美國證券交易委員會（SEC）宣布，該機構已對佛羅里達州居民Johanna M. Garcia（以下稱“Garcia”）以及她的兩個公司提起指控，因為後者涉嫌參與龐氏騙局並挪用投資者收益。想成為《Fa...

Youmans