天網恢恢疏而不漏！佛羅里達州商人因涉嫌龐氏騙局籌款被SEC起訴

美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）今天指控一名佛羅里達商人涉嫌參與偽裝成加密貨幣交易的龐氏騙局。

SEC稱，托馬斯·吉蒂（Thomas J. Gity）因從事欺詐性的籌款活動而被定罪。他成立並經營了一家數字資產交易公司，儘管他沒有專業的金融業經驗。

據稱，托馬斯·吉蒂通過龐氏騙局的方式從至少18位投資者那裡籌集了680萬美元，其中只有97萬美元進入了交易賬戶。

托馬斯·吉蒂將籌集到的資金用於個人開銷、賭博，轉給他兒子超過180萬美元，導致他無法支付投資者的現金佣金或其他獎勵。

此外，為了支持欺詐行為，托馬斯·吉蒂等人採用了龐氏騙局的方式，即向早期投資者支付部分資金，他們聲稱這筆錢是投資回報，但實際上是其他投資者的資金。

龐氏騙局

托馬斯·吉蒂和他的兒子在20年前被判犯有挪用公款所得的貪污罪，這項犯罪記錄使他無法擔任專業的籌款人。

托馬斯·吉蒂通過電話聯繫潛在客戶，說服他們投資該公司。他們告訴受害者稱投資的現金將用於數字資產市場的交易。這些詐騙分子甚至編造了業績報告，虛假聲稱資金池為投資者帶來了驚人的年度回報。

起訴書中還詳細說明了托馬斯·吉蒂隱瞞交易損失的方法，包括發布虛假的月對賬單和支票，聲稱這些文件證明交易有回報。

SEC進一步解釋了這一騙局。 SEC稱，托馬斯·吉蒂提供了虛假對賬單，上面顯示他管理著多達1億美元的資產，在一周內就有超過46％的回報率。

新投資者看到年匯率有保證後就放下了戒心，而實際上卻被騙進了龐氏騙局。起訴書中的信息表明，幾乎所有投資者的集資都打了水漂。