如何應對日益嚴重的KYC風險？數據自動化是關鍵！

來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-06-08

隨著KYC風險評估越來越複雜， 智能的自動化解決方案也變得尤為重要。

近年來，AML和KYC要求在各個司法管轄區都變得越來越複雜，同時，世界各地的監管機構也要求金融機構採取更加系統的方法來預防金融犯罪。

此外，對金融機構的反洗錢違規的罰款也在增加。去年因違反AML、KYC法規得罰款達到83.5億美元 ，佔全球對金融機構處罰總額的60％以上 。

考慮到處罰的威脅以及聲譽和法律風險，金融機構對更有效的盡職調查流程的需求日益增加。同時，新冠期間犯罪分子更加膽大妄為，試圖利用經濟不確定性和遠程工作安排進行犯罪。因此，金融機構對新興的金融犯罪需時刻保持警惕。

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