德國BaFin延長對N26的防洗錢舉措

德國聯邦金融監管局（BaFin）近日表示，已延長對在線銀行N26採取的防止洗錢措施，這是對歐洲最具發展潛力的金融科技公司之一加強監管的最新舉措。

自2021年起對N26實施的限制措施現已延長，其中包括在該行進行特別監控，以及每月新增客戶限制為50，000人。

BaFin表示，儘管「取得了一些進展，但該機構的系統仍存在缺陷」。

N26表示，它已“在反洗錢措施方面進行了大量投資”，並“承諾儘快達到命令各方面的要求”。

N26的客戶超過800萬，業務遍及24個國家，主要集中在歐洲。

BaFin表示，它還要求N26建立適當的資訊技術監控、加強質量保證和建立有效的外包控制。

（來源：路透社）