打擊洗錢協助活動！美國財政部對加密混合器Tornado Cash進行製裁

美國財政部海外資產控製辦公室（OFAC）已對虛擬貨幣混合器Tornado Cash進行了製裁。自2019年創建以來，該混合器已用於清洗了價值超70億美元的虛擬貨幣資產。

其中，受朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）國家支持的黑客組織「拉紮勒斯集團」（Lazarus Group）竊取了超過4.55億美元的虛擬貨幣，該組織也利用該工具進行了洗錢。這是迄今為止已知的最大規模的虛擬貨幣盜竊案。隨後，Tornado Cash被用於清洗在2022年6月24日Harmony Bridge黑客攻擊中被盜取的9600多萬美元資金和在2022年8月2日的Nomad黑客攻擊中被盜取的至少780萬美元資金。本次行動根據修訂後的行政命令（E.O.）13694進行。此前，OFAC於2022年5月6日已對虛擬貨幣混合器Blender.io​（Blender）進行了製裁。

負責恐怖主義和金融情報的美國財政部副部長Brian E. Nelson表示：「今天，財政部正在製裁可用於清洗網絡犯罪不法資產的虛擬貨幣混合器Tornado Cash。盡管Tornado Cash發布過公開保證，但它一再未能定期實施有效控製措施防止其被用於網絡犯罪洗錢活動，也沒有采取基本措施來應對該風險。財政部將繼續采取積極行動，打擊為犯罪分子和協助犯罪分子洗錢的貨幣混合工具。」

財政部一直致力於揭露虛擬貨幣生態系統的組成部分，如Tornado Cash 和 Blender.io。網絡犯罪分子使用這些工具來混淆非法網絡活動和清洗犯罪收益。盡管大多數虛擬貨幣活動是合法的，但這種工具可用於非法活動，為搶劫、勒索、欺詐和其它網絡犯罪活動提供便利。財政部將繼續利用其權利打擊網絡犯罪者，致力於與美國其它部門和機構以及境外合作夥伴合作、曝光、幹擾網絡犯罪，並追究幫助犯罪分子從網絡犯罪和其它非法活動中牟利的相關人員的責任。例如，2020年，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）對某虛擬貨幣混合器所有者和經營者處以了6000萬美元民事罰款，原因是其違法了《銀行保密法》（BSA）及其實施條例。