撥款84萬！巴巴多斯聘請顧問幫助政府滿足合規標準

來源: Consultancy 2020-08-26

為符合金融行動特別工作組（FATF）的規定，巴巴多斯政府已經投入了近100萬美元用於諮詢服務。

因為多年來巴巴多斯提交的FATF評級較差，所以自2018年新一屆政府官員上任以來，該國政府就致力於合規事宜。巴巴多斯政府與FATF達成了一項協議，要求巴巴多斯在兩年內達到FATF的合規要求。

巴巴多斯政府常務委員會由此從聯合基金中批出84萬美元，用於支付合規顧問的費用。

巴巴多斯總檢察長兼法律事務部長Dale Marshall表示：“ FATF給我們兩年時間完成合規事項，這個過程是協商性的。一些合規障礙與我們的法院制度有關。”

巴巴多斯已聘請顧問幫助政府達到FATF的合規標準。據Dale Marshall表示，為了彌補巴多斯在反洗錢和反恐怖主義立法方面的空白，當地的立法框架需要作很多修改。

巴巴多斯位於加勒比海，加勒比海是世界第二大避稅天堂，每年擁有近1000億美元的稅收。毫無疑問，該地區引起了全球監管機構的關注，儘管密切關注這些巨額資金是一項重大挑戰。

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