FATF

金融行動特別工作組稱，83%的國家製定了加密貨幣旅行規則，但實際採取行動的國家僅佔40%左右。

根據FM Intelligence的報告，目前已有83%的司法管轄區透過加密貨幣旅行規則立法回答了金融行動特別工作組（FATF）的相關問題。然而，在這些已頒布規則的司法管轄區中，僅有40%報告了有針對...

David

南非場外衍生性商品提供者（ODP）牌照註冊情況的分析顯示出明顯趨勢：在註冊的70家非銀行機構中，4家已交還牌照，26家撤回了申請。這一外流現象包括IG Group等主要參與者，引發了對南非ODP框架對...

Bery

全流程身分驗證平台 Sumsub 宣布與數位資產基礎設施服務商 Fireblocks 達成策略合作，將 Travel Rule（旅行規則）合規能力原生整合至虛擬資產交易流程中。在穩定幣交易規模快速擴張...

Valerie

烏克蘭數字轉型部虛擬資產司司長Yulia Parkhomenko週一在臉書發帖稱，烏克蘭將執行金融行動特別工作組（FATF）制定的加密貨幣標準，以符合國際標準。 Parkhomenko解釋道，金融監管...

Chloe

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)最近發佈了一份最新報告，肯定了新技術作爲一種新興的解決方案對打擊洗錢和恐怖主義融資等行爲所發揮的巨大作用。FATF 在報告中表示，新技術可以提高打擊洗錢（AML）和...

Sally

為符合金融行動特別工作組（FATF）的規定，巴巴多斯政府已經投入了近100萬美元用於諮詢服務。因為多年來巴巴多斯提交的FATF評級較差，所以自2018年新一屆政府官員上任以來，該國政府就致力於合規事...

Consultancy

近日，三家瑞士公司21 Analytics、Crypto Finance和Mt Pelerin共同實施了首筆完全符合瑞士金融市場監管局(FINMA) 反洗錢(AML)規則的比特幣資產轉移。其中：21 ...

Institutional Asset Manager

瑞士金融市場監管局（FINMA）此前表示，根據金融行動特別工作組（FATF）的轉賬規定（Travel Rules），對反洗錢規則進行更新，強制要求高於$ 1,000的加密交易披露發起者和接收者的身份，...

Finance Magnates

韓國排名前五的銀行中有四家已經宣布了提供加密貨幣服務的計劃，韓國不久後也將推出加密貨幣相關法規。新韓銀行（Shinhan Bank）和友利銀行（Woori Bank）表示，正在考慮在明年實施《特別貨...

Bitcoin.com

塞浦路斯證券交易委員會（以下簡稱CySEC）已下令其下所有受監管實體實施與新冠病毒疫情相關的反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）政策（由反洗錢金融行動特別工作組（以下簡稱FATF）推薦）。 CySEC...

Offshorelicense