Fazzaco > 要訊 > 新西蘭警方從所謂的BTC-e運營商Alexander Vinnik手中扣押了9000萬美元 新西蘭警方從所謂的BTC-e運營商Alexander Vinnik手中扣押了9000萬美元 來源: The Block 2020-06-23 新西蘭警方已從亞歷山大·溫尼克（Alexander Vinnik）和他的公司Canton Business Corporation（BTC-e的管理空殼公司）手中奪走了1.4億新西蘭元（約合9000萬美元），亞歷山大·溫尼克（Alexander Vinnik）據稱是目前已終止交易的加密貨幣交易所的經營者。 警方說這是有史以來最大的一次緝獲。 Vinnik於2017年在希臘因洗錢指控而被捕，並於今年早些時候被引渡到法國，他仍被拘留。 據稱，Vinnik在沒有反洗錢控制措施和政策的情況下經營BTC-e，這導致罪犯通過交易所對非法活動產生的收益進行洗錢。新西蘭警務專員安德魯·科斯特說，被沒收的資金“很可能反映了所獲利潤是因為網絡犯罪和有組織犯罪在全球範圍內使成千上萬的人受害。” Coster補充說，警方與美國國稅局密切合作，以解決這一“非常嚴重的罪行”。 警察計劃向高等法院提出申請，要求沒收沒收的資金。目前尚不清楚這些資金是法定貨幣還是加密貨幣形式。當受到評論時，警方拒絕對The Block發表評論。 此案仍在進行中。在法國完工後，據說維尼克會引渡到希臘，然後是美國，再到他的祖國俄羅斯。 加密貨幣欺詐騙加密貨幣
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