新規！愛爾蘭虛擬資產服務提供商需向央行註冊並遵守AML/CFT要求

愛爾蘭中央銀行（The Central Bank of Ireland，以下簡稱“愛爾蘭央行”）發布通知稱，愛爾蘭境內的虛擬資產服務提供商（VASP）現已需要遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資​（AML/CFT ）要求。

為了防止洗錢、打擊恐怖主義融資，愛爾蘭境內的虛擬資產服務提供商現需向愛爾蘭央行進行註冊，註冊相關信息現已在央行官網公佈。

根據歐盟第五號反洗錢指令（5AMLD），愛爾蘭已於2021年4月23日通過針對洗錢和恐怖主義融資的《2021年刑事法》修正案。

愛爾蘭央行解釋稱，虛擬資產服務提供商是指提供任何下列虛擬資產相關服務的公司：

a) 虛擬資產與法定貨幣兌換服務；

b) 一種或多種形式虛擬資產之間的兌換服務；

c) 虛擬資產轉移，即代表他人進行交易，將虛擬資產從一個地址或賬戶轉到另一個；

d) 託管錢包提供商；

e) 參與和提供與發行人發行或銷售虛擬資產或兩者有關的金融服務。

愛爾蘭央行僅出於反洗錢、打擊恐怖主義融資的目的，要求愛爾蘭境內虛擬資產服務提供商進行註冊。 《2021年刑事法》修正案生效之前，在愛爾蘭成立並作為虛擬資產服務提供商開展業務的公司還有3個月時間可向愛爾蘭央行申請註冊。在沒有註冊的情況下，在愛爾蘭境內作為虛擬資產服務提供商開展業務的行為將屬於刑事犯罪。