欺詐金額超17億美元！美國SEC對加密金字塔騙局HyperFund的創始人及發起人提起訴訟

美國證券交易委員會（SEC）周一（1月29日）指控Xu Lee（又名Sam Lee）和Brenda Chunga（Bitcoin Beautee）參與了一項名為HyperFund的加密資產金字塔式騙局，從全球投資者那裏騙取了超過17億美元的資金。

根據SEC的指控，在2020年6月至2022年初，Lee和Chunga推廣了所謂的HyperFund「會員」套餐，並聲稱這些套餐可保證投資者從中HyperFund所謂的加密資產挖礦業務及其與一家全球500強公司相關聯的業務中獲取高額回報。然而，正如訴狀所稱，Lee和Chunga不可能不清楚HyperFund除了從投資者那裏收到的資金之外沒有其它收入來源，是一個金字塔式騙局。2022年，HyperFund計劃崩盤，投資者也無法再從中提款。

SEC執法部主任Gurbir S. Grewal表示：「如我們訴狀中所訴，Lee和Chunga利用所謂的加密挖礦業務利潤誘使投資者投資，但實際上HyperFund的『挖礦』業務只是開采投資者的口袋而已。本案再次說明，加密領域的不合規行為助長了傳銷等不正之風，該行業沒有按照美國聯邦證券法規定的詳細的投資者保護披露要求披露信息。」

SEC在馬裏蘭州聯邦地方法院提起訴訟，指控Lee和Chunga違反了聯邦證券法的反欺詐和註冊條款，要求對其下發基於行為的永久性禁令，禁止被告參與多層次營銷活動或加密資產發行活動，並要求其退還非法所得、賠償判決前利息和支付民事罰款。Chunga同意與SEC就該指控達成和解，接受對其參與相關活動及其它特定活動的禁令，並同意根據法院之後確定的金額退還非法所得和支付民事罰款。該和解協議需經過法院批準。另外，SEC對Lee的指控將上呈法庭。

與此同時，美國馬裏蘭州聯邦法院檢察官辦公室同一天也對Lee和Chunga提起了刑事訴訟。Chunga承認其存在共謀罪，參與了債券欺詐和電信欺詐。