法國巴黎銀行捲入法國洗錢調查案

​據悉，法國檢察官已對一家與法國巴黎銀行託管部門合作的賽普勒斯經紀商涉嫌“嚴重洗錢”行為展開調查。

據報導，初步調查的重點是TCR International Limited在2019年至2021年期間進行的價值數億歐元和美元的轉賬。

巴黎檢察官辦公室證實，在法國財政部反洗錢部門於今年5月發出警告後，它已對TCR International Limited的可疑轉賬展開調查。

該巴黎檢察官辦公室在一份聲明中表示，這些轉賬“可能來源可疑和/或沒有明確的經濟邏輯”。該聲明並未提及法國巴黎銀行。

TCR International Limited在2019年至2022年期間與BNP Paribas Security Services合作。

法國巴黎銀行表示，它已建立了全球合規系統，並致力於履行其監管義務。

法國當局對TCR International Limited的關注源於美國調查人員對前瓦格納雇傭軍首領Yevgeny Prigozhin的調查。Prigozhin在今年8月的一次飛機失事中喪生。

在法國，嚴重洗錢罪可判處10年監禁和75萬歐元或洗錢資產一半的罰款。

（來源：路透社）