涉嫌參與龐氏騙局OneCoin，紐約梅隆銀行被告上法庭

據悉，紐約梅隆銀行（BNY Mellon）因涉嫌參與40億美元的龐氏騙局OneCoin而被告上法庭。

投資者Donald Berdeaux和Christine Grablis修改了集體訴訟，在被告中加上了紐約梅隆銀行。

據調查，紐約梅隆銀行處理了與OneCoin騙局有關的1.37億美元資金，Donald Berdeaux和Christine Grablis要求OneCoin及其領導層進行賠償。

OneCoin從投資者那裡獲得了約100萬美元資金，而紐約梅隆銀行在四年前處理了這筆付款，並在2016年12月的內部調查中將其標記為疑似龐氏騙局。但是，投資者表示，紐約梅隆銀行並未在2017年2月之前向金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交可疑活動報告（SAR）。

紐約梅隆銀行對此拒絕置評。