涉嫌欺詐運營！CFTC對破產加密貸方Voyager Digital前CEO提起訴訟

美國商品期貨委員會（CFTC）向紐約南區地方法院對破產加密實體Voyager Digital Ltd.、Voyager Digital Holdings, Inc和Voyager Digital, LLC（以下統稱「Voyager」）的前首席執行官Stephen Ehrlich提起訴訟，稱他在運營Voyager資產平臺和商品池方面存在欺詐和非法運營行為。

CFTC投訴稱，至少從2022年2月至2022年7月，Ehrlich和Voyager參與了一項計劃，通過誇大和美化Voyager數字資產平臺的安全性和財務健康狀況來欺騙客戶，引誘他們進行投資。

Ehrlich和Voyager在社媒平臺及其公司網站上將Voyager吹噓為客戶數字資產在動蕩市場環境中的「避風港」，並欺騙客戶說Voyager將按照傳統金融機構「一樣嚴格和可靠的方式」進行運營。他們還向客戶承諾，將為其在平臺上存儲的某些數字資產商品提供高達12%的高收益回報。

為創收以支付其對客戶承諾的回報，Ehrlich和Voyager利用其平臺上存儲的價值數十億美元的客戶資產商品作為「貸款」貸給了高風險的第三方。2022年初，在未履行好禁止調查責任的前提下，Ehrlich和Voyager將超過6.5億美元的客戶數字資產轉移給了數字對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital，或「3AC」），並清楚該基金將通過合並Voyager的投資和交易利益形成的商品池來產生匯報。然而，Voyager在運營Voyager Pool這一商品池的過程中並未按CFTC要求註冊為商品池運營商（CPO），Ehrlich也並未註冊為CPO關聯人。

2022年6月，三箭資本申請破產，Voyager出現嚴重的運營流動性問題。此事，Ehrlich隱瞞了這一事實，繼續宣稱Voyager平臺上存儲的客戶資金是安全的。2022年7月5日，Voyager最終申請破產，欠其美國客戶超過17億美元。

CFTC執法部主任Ian McGinley表示：「CFTC此次行動旨在追究該公司首席執行官在數字資產平臺欺騙性運營中的責任。Ehrlich和Voyager對其客戶撒了謊，聲稱他們會安全負責地對待客戶的數字資產，但在幕後，他們卻魯莽地利用客戶資產進行高風險操作，導致Voyager破產，為客戶帶來了巨大損失。且在其業務開始崩潰時，他們還繼續向客戶撒謊，隱瞞公司真實的財務狀況。Ehrlich和Voyager還在未經註冊的情況下進行了一系列違法運營，其欺騙性質更加惡劣，更破壞了客戶對其的信任。」

CFTC的訴求是，要求Ehrlich進行賠償，沒收其非法所得，對其進行民事罰款，並永久禁止其從事交易相關工作。