涉嫌違反對俄製裁！美國再對加密巨頭幣安進行調查

多位知情人士透露，美國司法部（DOJ）正在對全球加密巨頭幣安（Binance）是否被俄羅斯人用以逃避西方金融製裁進行調查。

據悉，作為機密調查的一部分，司法部國家安全部門正在調查該公司或其高管是否違反了俄烏戰爭有關的製裁限製。

其中一名知情人士稱：「此次調查與該犯罪調查部門現有的調查是同步進行的，此前未有過相關報道。」消息指出，此舉對這家舉步維艱的行業領先的加密貨幣交易所再增加了一層審查負擔。

發布該消息之前，俄羅斯加密行業媒體曾於4月下旬報道稱幣安已悄然取消了對俄羅斯用戶的一些限製。根據多家媒體消息，俄羅斯用戶可再次利用他們的銀行卡在該平臺上進行存款。該平臺還取消了其為遵守歐盟製裁而引入的余額限製措施。

另一位知情人士補充表示，幣安一直在與美國司法部進行談判，試圖解決先前指控，即幣安在引入更嚴格的合規控製措施前被部分人士用來繞過對伊朗的金融製裁。

幣安在一份聲明中強調，它嚴格遵守著所有美國和國際的製裁要求，並詳細解釋道：「2021年，幣安發起了一項徹底改革其公司治理結構的計劃，包括引進世界一流的資深高管團隊，從根本上改變幣安在全球的業務運營方式。」

該公司還指出，其「了解您的客戶」協議可與傳統銀行系統中的所有協議媲美。所有幣安用戶都需通過這些程序，驗證其居住國家並檢查個人身份。

該交易所強調：「我們的政策對雙重註冊、匿名身份和模糊資金來源采取零容忍態度。」但美國司法部迄今拒絕對此發表觀點。

幣安一直是美國調查的重點對象。美國國稅局牽頭對該交易所是否遵守反洗錢要求以及美國商品期貨交易委員會（CFTC）對該交易所提起的訴訟進行了調查。而美國證券交易委員會（SEC）一直在審查該平臺是否支持未經註冊的證券的交易。

來源：Bitcoin.com