美國司法部

SEC就市場操縱案對日內交易員提出和解指控

美國證券交易委員會(SEC)已對加州日內交易員Mingran Wang提出和解指控，指控其策劃了一項長達多年的市場操縱計劃，非法獲利超過130萬美元。根據SEC的起訴書，從2021年10月到至少20...

David

根據《華爾街日報》的報導，美國司法部據稱正在調查伊朗網絡是否利用加密貨幣交易所幣安（Binance）轉移資金，以可能規避美國制裁的方式。這項調查是基於報告，這些報告稱幣安先前內部審查識別出約17億美...

Fanny

本週，白銀價格一度觸及每盎司約92美元，創下歷史新高。在美國政治不確定性加劇、交易所收緊風險控制以及供應約束不斷增強的背景下，市場對白銀的看法正在發生轉變。這輪上漲延續了自去年底開始的強勁走勢，並在...

Bery

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已正式結束對前摩根大通貴金屬交易員Michael Nowak和Gregg Smith的民事執法行動，為一宗持續六年多的「欺騙性下單」（spoofing）案件畫上句號。...

Youmans

佛羅里達州上訴法院裁定，Binance（全球加密貨幣交易所）面臨的一宗訴訟應繼續進行，該訴訟指控Binance未能凍結與一起8000萬美元盜竊案件相關的被盜比特幣。第三地區法院認為下級法院過早駁回案件...

Bery

針對美國司法部最近指控違反銀行保密法（BSA）的案件，BitMEX在其博客上發布了一份聲明，重申其立場並概述了自指控期間以來所採取的措施。涉及到的指控涵蓋了截至2020年9月的操作，BitMEX的創...

Bery

瑞銀集團（UBS）已與美國司法部（DOJ）達成和解協議，同意支付14.35億美元解決2006年至2007年其在美國的住房按揭證券（RMBS）的發行、承銷和銷售遺留問題。此次罰款是瑞銀自上月就瑞士信貸與...

Gin

多位知情人士透露，美國司法部（DOJ）正在對全球加密巨頭幣安（Binance）是否被俄羅斯人用以逃避西方金融製裁進行調查。據悉，作為機密調查的一部分，司法部國家安全部門正在調查該公司或其高管是否違反...

Gin

美國司法部本周三發布聲明，指控去中心化金融投資平台Forsage公司的四位創始人：Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev和Sergey M...

Xiao

美國司法部周五發文稱，伊利諾斯州北區聯邦陪審團裁定摩根大通和瑞士信貸一名前交易員涉嫌在黃金和白銀期貨市場交易活動中存在幌騙交易，犯有欺詐罪。根據庭審文件和庭上出示的證據，Christopher Jo...

Gin