涉嫌475萬美元貨幣交易詐騙，這些公司及個人遭CFTC起訴

美國商品期貨交易委員會（CFTC）近日向美國佛羅里達州中區地方法院起訴了10名被告，他們參與了一起涉案金額達475萬美元的貨幣交易龐氏騙局。

這10名被告分別為：

• 個人：Avinash Singh、Daniel Cologero、Randy Rosseau、Hemraj Singh、Surujpaul Sahdeo
  

• 公司：Highrise Advantage, LLC、Green Knight Investments, LLC、Bull Run Advantage, LLC、King Royalty, LLC、SR&B Enterprises

9月16日，地方法院法官Carlos E. Mondoza簽署了一項法院限制令，凍結了Avinash Singh、Highrise Advantage, LLC、Green Knight Investments, LLC、Bull Run Advantage, LLC、King Royalty, LLC、 SR&B Enterprises名下資產。此外，該限制令還明令禁止被告銷毀或隱藏賬簿和記錄。

案件背景

CFTC表示，從2013年2月左右開始一直持續到現在，被告從150多個受害者那裡詐騙了至少475萬美元。

Avinash Singh將自己營造成是一名盈利高、幾乎零虧損的大宗商品交易員，從而鼓動潛在受害者加入Highrise Advantage。據稱，Daniel Cologero、Hemraj Singh、Surujpaul Sahdeo在實施詐騙時虛報了Highrise Advantage的盈利和潛在的虧損風險。

在從受害者那裡”籌集“到的逾475萬美元中，Avinash Singh和Highrise Advantage僅將656000美元用於貨幣交易交易，挪用了300多萬美元資金來支付個人開支，和其他被告分贓等。
Highrise Advantage、Green Knight Investments、Bull Run Advantage、King Royalty每個月都會向受害者發布月度賬目報表，造假利潤和余額。另外，受害者通過SR&B Enterprises在Highrise Advantage的貨幣交易交易賬戶中入金，入金金額逾135萬美元。

CFTC指控以上所有被告均未按照要求在CFTC註冊，也違反了與商品池運營有關的其他監管要求。

CFTC認為被告需全額賠償受害者，上交非法所得，被處以民事罰款。 CFTC對其進一步違反《商品交易法》的行為將發出永久註冊和交易禁令。