外匯欺詐騙

印度警方破獲5000萬盧比外匯騙局，5人被捕

在一項重大的欺詐打擊突破中，印度中央邦警方逮捕了一個網絡團伙的五名成員，他們參與了一起複雜的外匯交易騙局，騙取了一名受害者近5000萬盧比。該團伙利用軟體顯示虛假的外匯交易收益，誘騙受害者轉移大量資金...

David

受環境、地緣政治、市場表現等因素的影響，金融機構的風控形勢日趨嚴峻。上周，Fazzaco發表了一篇關於英國BBC調查團隊披露的匯市經紀商EverFX背後的Milton詐騙網絡的內幕的文章。在這樣的背...

Xiao

總部位於日內瓦的零售匯市經紀商杜高斯貝銀行（Dukascopy Bank，域名為 https://www.dukascopy.com/）近日公佈了其網站的新欺詐性克隆網站，域名為 https://du...

Chloe

澳大利亞聯邦員警局（AFP）逮捕了四名居住在悉尼的中國公民，並指控他們涉嫌參與網路詐騙，涉案金額超1億美元（1.5億澳元）。被捕的四名男子的年齡分別為27歲、24歲、19歲和19歲，他們被指控犯有與...

Fanny

電信詐騙、黑平台、殺豬盤……近年來，隨著詐騙分子不斷升級騙術，這些詞語變得愈發耳熟能詳。為了讓投資者不上當受騙，各國銀行都絞盡腦汁，不斷出台更嚴格的規定，防止投資者的錢“竹籃打水一場空”。中國的銀行...

Smith Zach

FCA持牌DMA和STP流動性提供商Doo Clearing發布警告稱，有自稱是Doo Clearing及該公司姊妹品牌Doo Exchange的詐騙分子正利用虛假網站和手機號蓄意欺詐公眾及其客戶。 ...

Daisy

美國商品期貨交易委員會（CFTC）週五表示，已向美國北卡羅萊納西區聯邦地區法院提起民事訴訟，指控加州的Storm Bryant and Elijah Bryant, III（下稱“Bryants”），...

Daisy

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，該機構已經對德克薩斯居民Rudy Avila以及六家美國及哥斯達黎加公司提起民事執法訴訟，被告涉嫌參與兩個欺詐計劃。被指控的六家公司分別是：L.I.F.T. ...

Youmans

塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 已發佈公告稱，有詐騙犯正假冒CySEC官員或代表進行欺詐或其他犯罪行為。 CySEC呼籲公眾提高警惕。根據公告，此類詐騙犯會通過偽造投資者針對受監管公司的索賠...

Daisy

Fazzaco獲悉，Brisk Capital Limited首席執行官Dominic Joshua因涉嫌加密貨幣和貨幣投資詐騙遭尼日利亞警方逮捕。他向投資者承諾提供高達60%的回報率，共挪用了20多...

Fanny