涉案上百萬美元！ CFTC指控4家公司涉嫌貨幣對交易詐騙

美國商品期貨交易委員會（CFTC​）週五表示，已向美國北卡羅萊納西區聯邦地區法院提起民事訴訟，指控加州的Storm Bryant and Elijah Bryant, III（下稱“Bryants”），以及北卡羅萊納州的CapitalStorm, LLC、GenerationBlack, LLC、NCome, LLC 4家公司涉嫌通過欺騙手段招攬客戶、盜用侵占資產，以及違反註冊相關規定。此案涉及Bryants通過其旗下實體運營的105萬美元詐騙計劃。

從2018年3月左右至今，CFTC一直在指控Bryants單獨以及通過CapitalStorm、Generationblack、Ncome以欺詐手段招攬客戶，且一直在欺騙、招攬非合格合約參與者（ECP）參與涉及槓桿、保證金、融資的場外貨幣對零售交易。

CFTC稱，被告4家公司已從約94名客戶那裡收取了約105萬美元資金，這些資金大部分已被被告挪作他用。其中，有約50870美元被作為所謂交易“利潤”退回給了受害客戶，這也是龐氏騙局的慣用伎倆。

CFTC指出，Capital Storm、Generation Black、Ncome 3家公司尚未在CFTC 註冊為商品交易顧問（CTA），Bryants也尚未註冊為CTA的關聯企業。但是，這些公司卻在通過面對面以及Facebook、Instagram等社交媒體平台，以及Bryants運營的網站招攬客戶。

CFTC還指出Bryants自稱有非常成功的貨幣對交易員，為客戶帶來了巨大的回報，在成功誘使非合格合約參與者的零售客戶入金後，便挪用了客戶的資金，並用這些資金購買珠寶、租房、旅行、入金個人交易賬戶等。

2021年9月24日，北卡羅萊納西區聯邦地區法院下達單方面命令，凍結被告控制的資產並保存記錄，並在2021年10月8日就CFTC提出的初步禁令動議舉行了聽證會。

​CFTC要求被告全額賠償受騙投資者、返還非法所得、繳納民事罰款、永久禁止註冊和交易，以及確保不再違反商品交易法 (CEA) 和CFTC的相關法規。