涉案金額超1億美元！ 跨國投資詐騙案告破：澳洲警方抓捕四名中國公民

澳大利亞聯邦員警局（AFP）逮捕了四名居住在悉尼的中國公民，並指控他們涉嫌參與網路詐騙，涉案金額超1億美元（1.5億澳元）。

被捕的四名男子的年齡分別為27歲、24歲、19歲和19歲，他們被指控犯有與犯罪所得有關的罪行。 此案件將於2023年1月開庭審理。

該詐騙案件十分複雜，涉及非法操縱合法的電子交易軟體，而這些軟體是由持牌匯市經紀商提供給客戶的。

AFP指控稱，犯罪嫌疑人在澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）註冊了澳大利亞公司，為詐騙行為披上了合法外衣。 此外，他們還開設了澳大利亞商業銀行帳戶來清洗犯罪所得。

嫌疑人利用交友網站、招聘廣告和社交媒體app來吸引受害者，然後向他們推銷投資機會。 嫌疑人向受害者展示了被操縱的市場數據，鼓動他們追加投資。 該詐騙案件的大多數受害者都在美國。

澳大利亞當局已凍結與該詐騙案件有關的24個銀行帳戶，金額約為2250萬美元。 針對該詐騙案件涉及的受害人範圍，以及澳大利亞投資者所損失的金額的調查仍在進行。