投資詐騙

新加坡金融管理局測試跨行AI 即時標記詐騙帳戶

新加坡金融管理局（MAS）正與銀行業及執法機關合作，測試以人工智慧模型結合跨行與公私部門資料，即時辨識可疑的支付鏈。MAS局長謝德俊（Chia Der Jiun）在Global FinTech Fes...

David

澳洲金融投訴局（AFCA）今天（週一）提議將直接詐騙損失上限提高至126.3萬澳元（約90.9萬美元）。此次為期四週的公眾諮詢涵蓋銀行、電信業者和數位平台等各領域的投訴。該草案將允許澳洲金融行為監理...

Bery

根據澳洲廣播公司（ABC）的一項調查顯示，一個據稱總部設在以色列的詐騙團夥已詐騙超過4000名澳洲人，他們透過虛假新聞文章和人工智慧輔助交易的虛假承諾，誘騙受害者參與投資騙局。該團伙的運作中心位於特拉...

David

澳洲證券和投資委員會（ASIC）週一表示，在2026財年移除了超過19,400起網路詐騙，較去年同期成長182%。該機構警告稱，生成式AI使犯罪分子能夠創建關聯的虛假背書、網站和評論。詐騙者還盜用澳洲...

David

印度艾哈邁達巴德消息—印度古吉拉特邦網路犯罪警方近日破獲一起跨邦網路詐騙案件。警方指控，涉嫌非法營運的外匯及加密貨幣交易平台WinProFX 以「高額投資回報」為誘餌，向全球投資者實施詐騙。目前，一名...

Youmans

澳洲證券與投資委員會(ASIC)正在建立持牌金融公司所用網站地址的公開清單。此措施旨在幫助消費者區分合法經紀商和超級基金與欺詐性克隆機構。 ASIC正在收集澳洲金融服務被授權人的網址，並將其發佈在其免...

David

Richard Faithfull因未能完全履行一項沒收令而被追加判處499天監禁。Faithfull此前因洗錢250萬英鎊，在金融行為監管局提起訴訟後，於2021年被判處5年零10個月監禁。他所在的...

Chloe

商品期貨交易委員會（CFTC）已聯合20多個聯邦及州級機構，在全國範圍內展開打擊戀愛投資詐騙的行動，這類詐騙通常被稱為「豬圈式」（pig butchering），去年共從美國受害者手中騙取約100億美...

Bery

比利時金融服務和市場管理局（FSMA）發布了一項新的公眾警告，提醒民眾警惕針對比利時居民的未經授權的公司。該監管機構表示，欺詐者正越來越多地偽裝成合法金融公司，誘騙受害者進行虛假或高風險投資。 FSM...

Vivian

德國聯邦金融監管局（BaFin）向消費者發布嚴正警告，警惕以瑞士金融服務公司（Swiss Financial Services AG）的名義提供的欺詐性金融服務。該公司是一家位於蘇黎世的合法企業。 B...

David