CFTC對Rudy Avila和六家投資詐騙公司提起訴訟

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，該機構已經對德克薩斯居民Rudy Avila以及六家美國及哥斯達黎加公司提起民事執法訴訟，被告涉嫌參與兩個欺詐計劃。

被指控的六家公司分別是：L.I.F.T. Group LLC（LIFT）、CIG Internacional Sociedad Anónima（CIG）、Trading Technologies Group Sociedad Anónima（TTG）、Trading Ventures Group, LLC（TVG）、Capital Ventures Group, LLC（CVG）、Ventures Group, LLC（VGL）。

據CFTC稱，從2017年持續到2020年春天，Rudy Avila、LIFT、CIG、TTG從至少170名CIG客戶那裡騙取了至少420萬美元，用於所謂的衍生品和貨幣交易。

此外，在第二個欺詐計劃中，從2019年開始至今，Rudy Avila、TVG、CVG、VGL從至少55名TVG客戶那裡騙取了至少180萬美元，也是為了所謂的衍生品和貨幣交易。

然而，CFTC表示，被告從未代表客戶進行過衍生品和貨幣交易，相反，他們竊取了客戶的大部分資金。

對此，CFTC將尋求對被告進行：沒收非法所得、處以民事罰款、處以交易及註冊禁令、永久禁止進一步違反商品交易法（CEA）和CFTC法規的行為。

本月早些時候，CFTC宣佈在針對前德意志銀行交易員James Vorley和Cedric Chanu的案件訴訟​​中取得了一些進展。