詐騙犯竟冒充CySEC官員！ CySEC呼籲公眾提高警惕

塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 已發佈公告稱，有詐騙犯正假冒CySEC官員或代表進行欺詐或其他犯罪行為。 CySEC呼籲公眾提高警惕。

根據公告，此類詐騙犯會通過偽造投資者針對受監管公司的索賠文件，以協商和解為由，提出向投資者收取費用。

CySEC強調，該監管機構根本不會主動向投資者或公眾發送信件，也從不要求提供任何個人數據、財務數據或其他方面的數據。

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CySEC進一步解釋稱，該監管機構無權以任何目的向個人投資者收取費用，也無權指定任何代表這樣做。 CySEC不會授權、驗證、監控或以任何方式參與集體訴訟、賠償計劃，以及自然或法律實體或任何公共或私人機構之間的資金往來。

CySEC還表示，此類詐騙案件經常發生，並且可能牽扯到復雜的大型網絡詐騙活動。此類騙局通常可能具有以下特徵：

• 聲稱是CySEC官員、CySEC指定代表（例如法律顧問）、其他塞浦路斯監管機官員或代表的個人。

• 此類詐騙犯可能會通過發送帶有CySEC名稱、地址、官方印章、logo，以及偽造的CySEC官員簽名，仿真度極高的郵件，聯繫受CySEC監管實體的投資客戶。

• 此類詐騙犯還會虛假承諾，協助投資者向被制裁的公司（通常是提供投機性投資產品的在線交易公司）就可能發生的交易損失索賠。

• 通過上述手段，此類詐騙犯將能非法獲取包括電話記錄在內的個人信息。

• ​某些情況下，詐騙犯還會在郵件基礎上，再通過電話聯繫投資者。

CySEC是塞浦路斯的金融監管機構，塞浦路斯是最受海外零售貨幣對經紀商青睞的司法管轄區之一。不過，作為歐盟成員國，塞浦路斯近年來也一直在加強金融方面的監管。僅在本月，就有Globia Wealth Ltd、Depaho Ltd、Coverdeal Holdings Ltd等3家公司被CySEC撤銷了CIF牌照。