澳大利亞反洗錢機構查獲90起加密貨幣ATM詐騙案

澳大利亞反洗錢與反恐融資監管機構AUSTRAC主導的一項全國性執法行動中，成功識別出90名與加密貨幣ATM相關的人員。這些人包括詐騙受害者、資金「騾子」以及涉嫌犯罪的個人，他們都是澳大利亞境內加密ATM的高頻使用者。

AUSTRAC旗下的加密貨幣特別工作組對各州最活躍的加密ATM用戶進行了交易行為分析，發現大量交易存在詐騙或欺詐的潛在關聯。隨後，相關案件已移交聯邦、州及領地警方，旨在共同打擊利用加密ATM進行的非法活動，保護澳大利亞民眾的資金安全。

執法人員已對這90人進行了接觸與調查。調查顯示，大多數人是詐騙受害者或在不知情、甚至被脅迫的情況下，協助犯罪團伙通過加密ATM轉移非法資金。目前，針對其他可疑加密ATM用戶的調查仍在持續進行中。

AUSTRAC執行長Brendan Thomas表示：「分析發現，各州排名前列的大額交易與非法活動高度相關。」他提到，一個典型案例是一名70多歲的女性，通過加密貨幣ATM在一場涉及網絡交友和虛假投資的雙重騙局中，損失超過43萬澳元。「我們原本懷疑，大量的加密ATM交易存在非法用途。但更令人震驚的是，執法部門發現我們移交的幾乎所有案例，受害者居多，而真正的犯罪分子反而很少出現在交易終端前。」Thomas說。

此次行動由新南威爾斯州警方牽頭，AUSTRAC以及澳新加密貨幣執法工作組（ANZCPWG）提供協助。行動緊隨AUSTRAC近期針對加密ATM運營商出台的新監管標準，包括每筆現金存取上限5000澳元、加強客戶身份盡職調查、交易前強制彈出詐騙警示，以及更嚴格的交易監控。

Thomas提醒公眾：「如果有人要求你去加密貨幣ATM存現，請務必三思。將錢轉入一個你無法控制的錢包，幾乎可以肯定，這筆錢就回不來了。」