澳大利亞法院禁止涉嫌投資騙局公司董事出境

澳大利亞金融監管機構已獲得法院命令，禁止一名與數百萬美元債券騙局有關的商人離境。

上周，聯邦法院裁定，Global Investment Marketing Pty Ltd（以GIM Trading名義經營）董事、57歲的Darren Michael Geddes在2026年3月之前不得出國旅行。Geddes未對澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）的申請提出異議。

調查人員指控，GIM Trading通過冒用滙豐、摩根大通、巴克萊甚至加拿大政府等機構的名義出售偽造債券，挪用客戶資金。國家反詐騙中心的報告顯示，自2024年初以來，投資者損失接近800萬澳元。受害者包括退休人員和工薪階層，他們原以為購買的是安全、低風險的債券。

部分受害者已公開發聲。西澳退休人士Ron Renton稱，他在所謂的麥格理和瑞銀債券上損失了75萬澳元。雪梨廚師Alessandro Monti則把20萬澳元積蓄投入一款自稱為加拿大政府債券的產品，最終發現毫無價值。

法院文件要求Geddes交出所有護照，不得申請新護照，並上交已購買的國際機票。如有違反，可能面臨監禁或財產沒收。

該公司前任董事、紐西蘭音樂人Stephen Cubis告訴調查人員，在其六個月任期內懷疑存在欺詐行為。他表示薪酬微薄，並承認「我確實相信存在欺詐」。Cubis稱因糾紛已與公司斷絕關係。

網絡犯罪調查員Ken Gamble形容此案是債券市場「最複雜的欺詐案之一」。據稱，該公司曾短暫借用另一家公司的金融服務牌照運作，從而製造出合法外衣。直到聯邦銀行發現可疑交易，該騙局才逐步暴露。

ASIC的調查仍在進行中，目前案件已移交給常任法官。Geddes的出境禁令將持續至2026年或另行法院裁定。