Fazzaco > 要訊 > 組織搭建“澳匯國際”黑平台，短短2個月齊歸案，法律紅線碰不得！ 組織搭建“澳匯國際”黑平台，短短2個月齊歸案，法律紅線碰不得！ 來源: Fazzaco 2020-06-28 從人人眼紅的“好項目”到鋃鐺入獄，只用了短短2個月！這其中到底發生了什麼？ “澳匯國際”一案12名被告人被長沙市人民檢察院做出終審判決。其中，“澳匯國際”的組織者鄧某某和齊某某均犯詐騙罪，且是集團的首要份子，分別判處有期徒刑12年和10年；其他從犯，也各自獲得不同程度的刑罰。 案件發生期間，來報案的被害人多達102名，報案共涉詐騙資金為320.28萬元。 “澳匯國際”到底給被害人灌了什麼“迷魂湯”，才讓網絡兩端各不相識的人慷慨將積蓄轉入他們的黑平台呢？ 案情簡介：2個月，1078位受害人，詐騙566.99萬元 “澳匯國際”誕生於一場陰謀。 事件伊始，鄧某某和齊某某一起商量賺錢的門道。鄧某某說自己一直在做股票轉讓等金融項目，邀請齊某某和他一起利用虛擬網絡平台來賺錢，兩人一拍即合。就在網上找到了一個專門設計金融操作平台的機構，也就是“澳匯國際”。之後，兩人開始分工合作，鄧某某主要負責與“澳匯國際”後台聯繫，齊某某負責人員招募。 不久，一個可以為註冊用戶提供購買外匯、黃金和比特幣漲跌的投資平台“澳匯國際”開始出現在很多微信群的廣告中，裡面還夾雜著很多“盈利截圖”以及“澳匯國際經紀人”的投資介紹：“外匯理財全天24小時可交易，讓你輕鬆賺美金”；“通過技術手段檢測出外匯平台的漏洞，知道平台產品在某一時間的漲跌”；“投資100- 20000美金，每天盈利高達百分之三十至五十，隨時都能提現”等等。 實際上，“澳匯國際經紀人”都是齊某某招聘來的業務員，而發廣告的話術也是齊某某設計好的“詐騙劇本”，以此來誘騙被害人將資金存入鄧某某所提供的銀行卡賬戶內。 此外，詐騙集團內還有專門的改單員在後台控制和修改虛擬產品的漲跌，從而讓小額試水的“投資者”盈利，等他們大資金投入後，再以人為製造虧損的形式來非法侵占他人資金。 兩個月後，虛假“澳匯國際”相關作案人員被逮捕時，警察在案犯電腦的“澳匯國際”平台交易記錄中，發現“經紀人”賬號126個，詐騙被害人1078人，總詐騙金額高達566.99萬元。 律師說法：組織、領導犯罪集團，按集團所犯全部罪行處罰 本案一審結束後，鄧某某和齊某某都以不是詐騙集團首要份子為理由進行上訴。 那麼，法律是如何鑑定犯罪團伙人員之間的主、從犯關係呢？ 根據《中華人民共和國刑法》第二十六的規定，三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。而領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。 本案中，鄧某某購買了虛假投資網絡平台，並提供銀行卡、招募改單人員、提現人員，在犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用，系首要分子。 齊某某夥同他人組織、領導犯罪集團，招募他人擔任窩點負責人進行犯罪活動，屬於犯罪集團的首要分子。 刑法第二十六條還規定，對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。 案件思考：謹慎在社交網絡上來路不明的平台上投資 虛假澳匯國際詐騙案讓人細思極恐：一則僅僅2個來月的時間，這個詐騙集團就已經讓1078位受害者損失了566.99萬，如果警察沒能及時偵查並逮捕，那後果不堪設想；另外，詐騙集團內是一幫烏合之眾但又不完全是，因為他們有組織、有策劃。 關於第一“恐”：從大方向來說，是因為近些年來人們富裕起來了，手裡有餘錢，再加上感觸明顯的通貨膨脹，大家都想找到一個“錢生錢”的法子。這些“熱錢”之前湧入房地產市場，但現在樓市管控、A股不牛，便給了狡詐的犯罪分子可趁之機。 對於第二“恐”：關注FX110網的人一定會發現，雖然犯罪集團有策劃，但其實都是常見的詐騙手法：以高回報誘人，以前期盈利使人信任，並沒有多高明。只要人們在投資時保持理智，不盲目聽信陌生人的“高回報”允諾，就不容易入套。 另外，還需要注意的是：電信和網絡已然成為犯罪分子的活躍場所，諸如微信群一類的社交平台，網絡是唯一連接，即便視頻與全網查詢，也不一定能確認對方的真實身份。此時，對於涉及金錢利益的投資項目，需要謹慎再謹慎。 外匯欺詐騙外汇黑平台
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