美司法部文件或意外披露MoonPay CEO與CFO為加密詐騙受害者

美國司法部（DOJ）在一項加密資產追繳申請中，疑似意外披露了兩名加密行業高管——MoonPay執行長Ivan Soto-Wright及財務長Mouna Ammari Siala——為詐騙受害者。

根據司法部文件，該案件涉及25.03萬美元的USDT。據稱，該資金原本應轉入房地產高管Steve Witkoff名下的錢包，但實際控制者卻是奈及利亞籍嫌疑人Ehiremen Aigbokhan。DOJ援引Binance交易記錄指出，該錢包歸屬存在重大誤導。

儘管法院文件中僅以「Ivan」和「Mouna」稱呼兩位受害人，但其身份信息與MoonPay現任CEO和CFO高度吻合。此外，區塊鏈瀏覽器Etherscan上的鏈上數據亦顯示，涉案錢包與MoonPay存在明確關聯。

值得一提的是，早在2023年，Soto-Wright曾因資金轉入個人錢包問題而捲入另一場相關訴訟，此次事件似乎與先前指控形成某種呼應。

詐騙手段也較為典型：攻擊者利用仿冒郵箱，如 「[email protected]」（用小寫「L」代替大寫「I」），誘導受害者轉帳。司法機關通過IP追蹤，發現攻擊源頭來自奈及利亞。

目前，MoonPay尚未就此事件作出公開回應。事件發生之際，MoonPay正加速在美國市場擴張，近期更獲得紐約州全面BitLicense許可，並宣布與金融科技平台Revolut Pay達成合作。

據介紹，該合作可實現一鍵式購買加密資產，支持用戶通過生物識別或密碼直接使用銀行帳戶進行交易，繞過傳統銀行卡驗證和KYC延遲，顯著提升交易效率。該功能將覆蓋超過500家加密平台與錢包，Soto-Wright表示：「數百萬Revolut用戶現可用熟悉的支付方式一鍵買幣。」Revolut Pay本身則被定位為集成欺詐防護與即時結算功能的在線結帳工具。