美國證券交易委員會指控兩公司參與龐氏騙局！
來源: Youmans
美國證券交易委員會（SEC）宣布，該機構已對佛羅里達州居民Johanna M. Garcia（以下稱“Garcia”）以及她的兩個公司提起指控，因為後者涉嫌參與龐氏騙局並挪用投資者收益。
Garcia運營的兩個公司分別為MJ Capital Funding LLC和MJ Taxes and More Inc.。根據SEC的聲明，自2020年6月左右以來，Garcia及其公司通過欺詐性證券發行向2150多名投資者籌集了至少7000萬美元。
Garcia告訴投資者，發行收益將用於小企業貸款融資，並向投資者承諾年回報率為120-180%。事實上，Garcia最多只提供了290萬美元的貸款，而且收益極少。
被告以典型的龐氏騙局方式向現有投資者支付所謂的回報，濫用了另外2740萬美元的投資者資金，其中很大一部分是支付給推銷這些投資的銷售代理。
SEC邁阿密地區辦事處主任Eric I. Bustillo表示："正如我們所指控的那樣，Garcia和她的公司虛假承諾高額回報率，引誘投資者參與投資。在此我們繼續提醒投資者，警惕任何回報率高得不真實的投資項目。"
訂閱
