英國男子因130萬英鎊龐氏騙局獲罪

英國德文郡一名男子因通過網絡投資騙局詐騙數百名投資者，被判共謀詐騙罪成立。涉案金額超過130萬英鎊。

據悉，35歲的Daniel Pugh於2019年3月至2020年8月間，通過主要在Facebook投放廣告的方式推廣所謂的「帝國投資基金」（Imperial Investment Fund，IIF）。該基金聲稱可實現每日1.4%、每周7%或每年350%的高額回報。英國金融行為監管局（FCA）調查認定，該項目本質上是龐氏騙局，以後期投資者的資金支付前期投資者的回報。

案件涉及238名受害者，總損失超過130萬英鎊。休此前已承認在未經授權的情況下經營投資業務，違反了《2000年金融服務與市場法》。倫敦南華克刑事法庭裁定其共謀詐騙罪成立。

FCA執法與市場監督聯合執行董事Steve Smart表示：「休先生蓄意欺騙毫無戒心的投資者。」監管機構將申請沒收令追繳非法所得，另一名涉案人員目前仍在逃。

FCA呼籲尚未與執法部門聯繫的受害者儘快提供信息，並提醒公眾警惕通過社交媒體宣傳的無牌投資項目，強調「那些高得離譜的回報，幾乎總是不可能的」。