英國FCA提醒公司警惕與阿富汗有關的金融犯罪風險

Fazzaco獲悉，英國金融行為監管局​​（FCA）已經就與阿富汗有關且日益增多的金融犯罪向企業發出警告。

FCA表示，"公司在評估與特定客戶和資金流動有關的風險時，應該意識到阿富汗局勢可能對金融活動模式產生的影響。"

FCA希望這些公司 "建立和維護相應的系統和控制，以應對它們可能被用於進一步的金融犯罪的風險"。

此外，這些英國公司還必須遵守當地有關洗錢和恐怖融資的法規。這些法規包括風險評估、客戶盡職調查和交易監測等規定。

FCA要求這些公司以基於風險的方式考慮阿富汗事態的發展對反洗錢政策和程序的影響，並採取必要的措施，確保他們繼續履行法律和監管的反洗錢和報告義務。

FCA補充道："雖然阿富汗目前未被列為高風險司法管轄區，但相關公司在洗錢或恐怖主義融資風險較高的地方，應採用風險敏感的加強盡職調查措施。"